日本埼玉县信用金库虚构收汇款信息 金融厅怀疑有洗钱嫌疑

日本金融厅认为埼玉县信用金库（埼玉县熊谷市）在过去2年来达18亿7000万日元的海外汇款涉嫌洗钱，并于9月中旬巩固介入调查的方针。委托汇款的公司与收款公司双方都没有营业实体，因此汇款公司可能还与北朝鲜有着某种关系。日本金融厅对信用金库的检查体制有着严重的漏洞，针对（信用金库是否）有利用这个漏洞进行洗钱犯罪还待确认具体情况。

据日本金融厅相关者表示，埼玉县信用金库从2006年5月开始至今年1月委托埼玉县都幾川町的汽车出入口公司总计23次将美元和港币，日元总额约18亿7000万日元（当时的汇率换算得出）汇出。汇款入香港最多，还涉及阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、台湾和巴西等。

这个出入口公司的社长是在去年取得日本国籍的孟加拉国人的男性，该信用金库表示：“他是担任孟加拉国贸易公司代理人”，汇款目的都是“中介贸易”。文件中也记载有二手船和砂糖、大米、香烟等进口汇款。

但是在今年2月对埼玉县信用金库监察中，依次发现了汇款资金的出处和收款法人不明。日本金融厅在接受报告确认以后，虽然汇款国与交易商品不同，但还是发现了很多同时汇出相同金额等的可疑现象，便怀疑是贸易自体其实是虚构的。不仅收款人的住处是虚构的，被指出是收款是北朝鲜企业的这家公司也是虚构的。

汽车输入口公司上登记的该店所在地也是毫无关系的二手修理贩卖公司，也很有可能是没有实体的皮包公司。埼玉县信用金库联合统括部在每日新闻接受的采访时表示：“个别的交易请恕我无可奉告。为了满足想向海外汇款的顾客需求，今后也会加强对监视体制的管理。”（日本通编译，转载请附原文链接）